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Démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie aux investissements en cryptomonnaie
Près de 700 millions de dollars issus d’escroqueries aux faux investissements en cryptomonnaie ont été blanchis en ligne avant d’être repérés par les autorités. Ce mardi 4 novembre 2025, la procureure de Paris, Laure Beccuau, a annoncé le démantèlement d’un réseau international particulièrement sophistiqué, en collaboration avec la Belgique et Chypre.
L’opération, menée fin octobre par la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) et appuyée par Eurojust, a permis une avancée majeure dans la lutte contre la cybercriminalité financière.
Des interpellations dans plusieurs pays européens
Au total, neuf personnes ont été arrêtées simultanément à leurs domiciles à Chypre, en Espagne et en Allemagne, dont six sur mandat d’arrêt européen émis par les juges français.
Les perquisitions ont permis la saisie de 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptoactifs, 300 000 euros en espèces ainsi que des montres de luxe d’une valeur de plus de 100 000 euros. Plusieurs biens immobiliers sont également en cours d’évaluation.
Une enquête ouverte depuis 2023
Ce coup de filet est l’aboutissement d’une enquête longue et complexe, entamée en 2023 après de nombreuses plaintes de victimes. L’affaire avait été confiée à l’unité nationale cyber de la gendarmerie, spécialisée dans la traque des délits numériques.
Les victimes, principalement en France et en Europe, avaient été leurrées par de faux sites d’investissement promettant des rendements exceptionnels. Ces plateformes frauduleuses utilisaient des fausses publicités sur les réseaux sociaux, des appels téléphoniques ciblés et même de faux articles de presse ou témoignages truqués mettant en avant des célébrités.
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Des centaines de victimes ruinées
Selon la procureure, plusieurs centaines de victimes ont perdu la totalité de leurs économies dans ces placements fictifs.
Les enquêteurs ont découvert que les fonds volés étaient ensuite blanchis via la blockchain, un mécanisme permettant de dissimuler la traçabilité des transactions numériques. Le montant total blanchi avoisinerait 700 millions de dollars.
Une technologie à double tranchant
La blockchain, souvent présentée comme une technologie révolutionnaire, permet de stocker et transmettre des informations de manière sécurisée et décentralisée. Mais cette même opacité en fait un outil privilégié pour les réseaux criminels, notamment dans les affaires de blanchiment et de fraude.
Une criminalité en forte expansion
Une information judiciaire a été ouverte le 4 juin 2025 pour escroquerie et blanchiment en bande organisée ainsi que participation à une association de malfaiteurs.
Selon Europol, les cryptoactifs constituent aujourd’hui le principal vecteur de fraude à l’investissement en Europe. En France, l’Autorité des marchés financiers (AMF) constate depuis 2023 une explosion des escroqueries liées à ce secteur, qui attire de plus en plus les investisseurs particuliers en quête de rendements rapides.
Vers un renforcement de la régulation
Face à cette montée des fraudes, plusieurs pays européens, dont la France, plaident pour un encadrement plus strict des plateformes de cryptoactifs et un renforcement de la coopération judiciaire internationale.
Le démantèlement de ce réseau marque une victoire importante dans la lutte contre la cybercriminalité financière, mais rappelle que le monde des cryptomonnaies reste un terrain à haut risque pour les épargnants.
Source : Yoplfrii
