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Togo : 33 dirigeants de sociétés de trading jugés pour fraude et financement du terrorisme

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Togo : 33 dirigeants de sociétés de trading jugés pour fraude et financement du terrorisme
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Le 15 janvier 2025, s’ouvre à Lomé un procès de grande envergure impliquant 33 dirigeants de sociétés de trading accusés de fraude massive et de financement du terrorisme. Cette affaire, surveillée de près depuis 2021, met en lumière des activités financières illégales ayant gravement impacté l’économie togolaise et la confiance du public dans les investissements.

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Des promesses de rendements irréalistes
Les accusés, parmi lesquels Yaovi Dodji Diogo de CACESPIC-IF SARL et Kossivi John Dogbevi de J-Global Capital, auraient collecté des milliards auprès de citoyens togolais via des promesses de rendements de 50 % à 100 % sur des investissements supposés dans divers secteurs tels que l’immobilier, l’agriculture, la finance, et la vente automobile. Ces promesses se sont révélées illusoires, entraînant des pertes financières colossales pour les investisseurs.

Fraude, blanchiment et financement du terrorisme
Selon le parquet, les dirigeants ont non seulement escroqué le public mais se seraient également livrés à des pratiques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Ils auraient dissimulé l’origine des fonds en effectuant des transferts déguisés et des transactions frauduleuses, en violation du code pénal togolais et des lois de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA).

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Une liste d’accusés imposante
Le procès implique plusieurs figures majeures :

  • DIOGO Yaovi Dodji, propriétaire de CACESPIC-IF SARL
  • KPELLY-GODZO Sename
  • DEGBEVI Kossivi John, directeur de J-Global Capital
  • AMENDÉ Koami Seyram
  • ATTI Yaminou Rabiou

Ces personnes, aux côtés de nombreux cadres et employés, sont accusées d’avoir exploité la crédulité des investisseurs et d’avoir aggravé la crise de confiance dans les systèmes financiers.

Un signal fort aux investisseurs et au public
Ce procès marque un tournant pour le Togo dans la lutte contre les activités financières frauduleuses. Le gouvernement, par ce biais, souhaite sensibiliser les citoyens aux dangers des investissements promettant des rendements irréalistes et rappeler l’importance de la vigilance.

Un enjeu pour la justice togolaise
L’issue de ce procès sera cruciale pour restaurer la confiance des Togolais dans les systèmes financiers du pays. Elle représente également une opportunité pour le Togo de renforcer ses lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tout en réaffirmant son engagement en faveur de la transparence économique et de la justice.

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